Atas

Ofício nº 241/2024, de 17.06.2024. – Indicação dos membros para composição da Diretoria Executiva para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Relacionamento Institucional e Diretor de Tecnologia da Informação; Recomendação à Diretoria Executiva sobre a quem devem recair as principais funções e atos administrativos para o regular funcionamento da SP-PREVCOM na eventualidade dos procedimentos para habilitação e posse do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo não serem concluídas até 03/07/2024.

Temas previstos para a reunião híbrida de 18/06/2024.

Temas previstos para a reunião híbrida de 27/05/2024.

Aprovação da Ata da 146ª reunião; Manifestação sobre a aprovação do Relatório Circunstanciado de Controles Internos RCI e do Relatório de Procedimentos Previamente Acordados da Auditoria Independente BDO sobre as Demonstrações Contábeis; Reapresentação da Política de Apuração de Relatos e de Consequências; Aprovação da indicação do Sr. Rafael Victor Alves Cavalcanti para composição do Comitê PREVCOM RO em substituição ao Sr. Michael da Costa Lima; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de Ação – posição abril; Reunião com a PREVIC SP - apresentação da equipe fiscal e metodologia de trabalho.

Aprovação da Ata da 145ª reunião; Relatório Mensal dos Investimentos; Prorrogação do contrato de locação do Edifício Sede da Fundação; Aprovação da indicação do Sr. Marcelo Augusto Petrim Pascotto para composição do Comitê PREVCOM RG; Informações - processo administrativo sobre empréstimo consignado; Informações – processo administrativo de consulta à SGGD sobre a natureza jurídica da Fundação; Apresentação de Cursos e Treinamentos - Capacitação; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Apresentação dos Planos de ação – posição março/24.

Temas previstos para a reunião híbrida de 25/04/2024.

Nomeação e posse dos membros eleitos para composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, pelo mandato de 4 anos.

Temas previstos para a reunião híbrida de 22/04/2024.

Aprovação da Ata da 144ª reunião; Aprovação da adesão do município de Suzanápolis (SP) ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI; Aprovação da indicação da Sra. Maria Carolina Iung de Lima para composição do Comitê PREVCOM MS; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Proposta de prorrogação do mandato da Diretora Karina Damião Hirano e acúmulo de cargo de Diretora-Presidente Interina por até 90 dias, ou até a indicação do novo Diretor-Presidente; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação do Relatório de monitoramento – posição fevereiro.

Temas previstos para a reunião híbrida de 27/03/2024.

Aprovação da prorrogação do mandato da Diretora Karina Damião Hirano e do acúmulo de cargo de Diretora-Presidente Interina pelo prazo de até 90 dias ou até a indicação do novo Diretor-Presidente

Temas previstos para a reunião híbrida de 08/04/2024.

Aprovação da adesão do Município de Suzanápolis – SP ao plano de benefícios multipatrocinado PREVCOM MULTI, na condição de patrocinador, mediante a celebração de Convênio de Adesão com o representante legal do Município.

Temas previstos para a reunião híbrida de 28/03/2024.

Apreciação das Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício de 2023. Apresentação do Relatório da Auditoria - BDO Auditores Independentes. Manifestação do Comitê de Auditoria. Parecer do Conselho Fiscal.

Temas previstos para a reunião híbrida de 27/03/2024.

Aprovação da Ata da 143ª reunião; Proposta de revisão do Regulamento PGA; Atualização da Política de Alçadas; Aprovação da indicação da Sra. Núbia Furtado (ITAPEVI SP) para Comitê Prevcom MULTI; Manifestação da Diretoria sobre recomendações constantes no RCI; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de ação – posição janeiro.

Aprovação da Ata da 142ª reunião; Apresentação RCI 1º semestre 2023; Aprovação Plano Anual da Auditoria - PAINT; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de ação – posição dezembro; Processo de transição - substituição do Diretor-Presidente.

Temas previstos para a reunião híbrida de 24/01/2024.

Aprovação da Ata da 141ª reunião ordinária; Proposta de revisão do Regulamento do PGA; Nova classificação da SP-PREVCOM como S2 - Resolução PREVIC nº 23/2023; Pedido de prorrogação do prazo para apresentação da certificação – membro titular do Comitê PREVCOM MT – Karine Vicenzi Andrade; Aprovação do Plano de Auditoria - PAINT; Cronograma das reuniões ordinárias do CD para 2024; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de ação – posição Novembro/23; Resultados do ano de 2023; Contratação de Auditoria Independente para auditar processo eleitoral 2024.