Atas

Apresentação dos Relatórios da Diretoria Executiva e dos Investimentos, proposta de constituição do Conselho Consultivo e de atualização do seu Regimento Interno, proposta de ajustes nas Políticas de Investimentos

Aprovação da ata 105ª, aprovada por unanimidade. Apresentação do relatório da Organização pelo Desenvolvimento Econômico OECD, elaborado com periocidade trimestral, destacando os pontos principais que conduzem e influenciam o direcionamento da Economia.

Ofício 30/2021, de 01.02.2021, da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, indicando o Sr. Paulo Rogério Gonçalves da Silva, em substituição ao Sr. Alexandre Donizete Izeli, para compor o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, em complemento de mandato até 30.01.2022. O Conselho nomeou e deu posse ao indicado.

Comunicou a renúncia apresentada pelo Conselheiro Manuelito Pereira Magalhães Júnior e a indicação do Sr. Roberto Figueiredo Guimarães, em substituição ao Sr. Manuelito Pereira de Magalhães Junior, como membro titular do Conselho Deliberativo, para cumprir mandato complementar até 12 de abril de 2022. O Conselho nomeou e deu posse ao indicado.

Aprovação a ata da 104ª reunião ordinária. Aprovação da implantação de trabalho em Home Office. Apresentação do Relatório Mensal dos Investimentos, posição novembro. Aprovação do calendário de reuniões para 2021.

Aprovação da ata 103ª reunião ordinária, apresentação do Estudo de Fronteira Eficiente que embasará as Políticas de Investimentos para 2021, pela PPS Portfólio Performance, aprovação das soluções para os planos RP, RG, RG-UNIS, RO e MULTI e outros Planos e das Políticas de Investimentos de cada Plano, para 2020 e 2021, apresentação e aprovação dos Planos de Custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS, PREVCOM RO, PREVCOM MULTI, SP Previdência e PREVCOM MS, para 2021, aprovação da proposta orçamentária para 2021, aprovado a negociação do contrato de locação da sede da Fundação. Apresentação dos aspectos jurídicos do projeto de Home Office.

Apresentações dos relatórios da Diretoria Executiva e de Investimentos; Decisão sobre necessidade de autorização do Conselho Deliberativo para investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% da totalidade dos recursos garantidores.Apresentação da proposta orçamentária para 2021; Acolhimento da indicação e posse do novo membro do Comitê Gestor Prevcom MULTI.

Aprovação do regulamento do plano de benefícios PREVCOM-MT, bem como a minuta do convênio de adesão a ser celebrado entre a Prevcom e o Estado de Mato Grosso, acompanhados do estudo de viabilidade do plano, da nota técnica e do parecer atuarial. O conjunto de documentos deverá ser submetidos à aprovação da Previc.

Aprovação da contratação da Auditoria Independente Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Aprovada ata da 101ª reunião. Apresentação, pelo Comitê de Auditoria COAUD, do Relatório de Atividades referente ao 1º semestre 2020; das informações relevantes da diretoria e Relatório Mensal de Atividades. Apresentação da diretora de Investimentos sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, referente a agosto/2020. Apresentação da minuta da proposta orçamentária para 2021.

Apresentação pelo BTG de Fundo Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Aprovada as seguintes propostas: ajustes no Manual de Investimentos da PREVCOM; alteração do administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado AETQ, substituindo o diretor Presidente pela Diretoria de investimentos. Apresentação do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva e dos investimentos, posição de julho/2020. Escolha membros do comitê de auxílio na elaboração da proposta orçamentária para 2021.

Aprovada ata da 99ª reunião, apresentação do relatório de controles internos referente ao 2º semestre de 2019 e manifestação da Diretoria Executiva, do relatório de atividades do Comitê de Auditoria COAUD, referente a 2019. Apresentação das informações relevantes da Diretoria e relatório mensal de atividades. Apresentação da diretora de investimentos Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta. Recondução da diretora de seguridade, Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, para mandato de 4 anos.

Oficio 216/2020/SG – Indicação Diretora de Investimentos. Conselho acolheu a indicação, nomeou e deu posse a Diretora Flávia Nazaré de Souza Bareletta.

Aprovada ata da 98ª reunião. Apresentação das informações relevantes da diretoria e relatório mensal de atividades e do plano de retorno ao trabalho presencial. Apresentação do novo relatório gerencial da Prevcom.

Recondução aos cargos de diretor-presidente, diretora administrativa e diretora de Relacionamento Institucional para Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano e Patricia Sales de Oliveira Costa, respectivamente, para mandato de 4 anos. Convalidados todos os atos e decisões tomadas pelos citados diretores, até a presente data. Apresentação das informações relevantes da Diretoria: - Plano de contingência; - Revisão do orçamento/2020 (contingenciamento das despesas). Apresentação do Relatório Mensal de Atividades, posição abril (Consultoria Conde). Indicação do representante do Conselho Fiscal para composição da Comissão de Ética, para o mandato de 2 anos.

Ata da 96ª reunião, aprovada. Apresentação do Relatório Mensal de Atividades pelo Diretor-Presidente; Comentários sobre a situação atual do mercado, cenário atual e futuro e impactos pela Pandemia (Consultoria PPS). Apresentação de propostas elaboradas pela Diretoria Executiva de alteração do PGA, redução do objetivo de rentabilidade para IPCA + 4, isenção da taxa de carregamento para RP, RG e RG UNIS, contingenciamento de despesas em 10%, implantação do sistema de empréstimos a participantes. Manutenção do projeto de home office até o fim da pandemia; Atualização do Manual de Governança Aprovado o Plano de Trabalho do COAUD

Recebimento do ofício 621/2020/PREVIC – Plano de ação COVID-19 e ofício 038/2020/PRESI em resposta, apresentando plano de ação.

Ata da 95ª reunião, aprovada. Aprovada a manutenção dos mandatos da Diretoria Executiva, por 60 dias. Aprovadas as Regras Operacionais do Comitê de Auditoria COAUD Indicação da Conselheira Ana Paula Garcia Romero para compor a Comissão de Ética Apresentação do Relatório Mensal de Atividades e o resultado dos investimentos O Sr. Rafael Sampaio, da consultoria PPS, fez um resumo da crise econômica mundial e brasileira

Aprovada Ata da 94ª reunião Apresentação e aprovação dos planos de custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM MULTI e PREVCOM RO, para o exercício de 2020 Diretor-Presidente apresentou as informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal de Atividades. A Diretora de Relacionamento Institucional, apresentou os objetivos e metas de curto e médio prazo. Proposta de alteração do § 3º, do item III, do artigo 18, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, aprovada por unanimidade.

Reunião realizada por vídeo conferência. Posse dos membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.