Atas

Oficio 216/2020/SG – Indicação Diretora de Investimentos. Conselho acolheu a indicação, nomeou e deu posse a Diretora Flávia Nazaré de Souza Bareletta.

Aprovada ata da 98ª reunião. Apresentação das informações relevantes da diretoria e relatório mensal de atividades e do plano de retorno ao trabalho presencial. Apresentação do novo relatório gerencial da Prevcom.

Recondução aos cargos de diretor-presidente, diretora administrativa e diretora de Relacionamento Institucional para Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano e Patricia Sales de Oliveira Costa, respectivamente, para mandato de 4 anos. Convalidados todos os atos e decisões tomadas pelos citados diretores, até a presente data. Apresentação das informações relevantes da Diretoria: - Plano de contingência; - Revisão do orçamento/2020 (contingenciamento das despesas). Apresentação do Relatório Mensal de Atividades, posição abril (Consultoria Conde). Indicação do representante do Conselho Fiscal para composição da Comissão de Ética, para o mandato de 2 anos.

Ata da 96ª reunião, aprovada. Apresentação do Relatório Mensal de Atividades pelo Diretor-Presidente; Comentários sobre a situação atual do mercado, cenário atual e futuro e impactos pela Pandemia (Consultoria PPS). Apresentação de propostas elaboradas pela Diretoria Executiva de alteração do PGA, redução do objetivo de rentabilidade para IPCA + 4, isenção da taxa de carregamento para RP, RG e RG UNIS, contingenciamento de despesas em 10%, implantação do sistema de empréstimos a participantes. Manutenção do projeto de home office até o fim da pandemia; Atualização do Manual de Governança Aprovado o Plano de Trabalho do COAUD

Recebimento do ofício 621/2020/PREVIC – Plano de ação COVID-19 e ofício 038/2020/PRESI em resposta, apresentando plano de ação.

Ata da 95ª reunião, aprovada. Aprovada a manutenção dos mandatos da Diretoria Executiva, por 60 dias. Aprovadas as Regras Operacionais do Comitê de Auditoria COAUD Indicação da Conselheira Ana Paula Garcia Romero para compor a Comissão de Ética Apresentação do Relatório Mensal de Atividades e o resultado dos investimentos O Sr. Rafael Sampaio, da consultoria PPS, fez um resumo da crise econômica mundial e brasileira

Aprovada Ata da 94ª reunião Apresentação e aprovação dos planos de custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM MULTI e PREVCOM RO, para o exercício de 2020 Diretor-Presidente apresentou as informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal de Atividades. A Diretora de Relacionamento Institucional, apresentou os objetivos e metas de curto e médio prazo. Proposta de alteração do § 3º, do item III, do artigo 18, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, aprovada por unanimidade.

Reunião realizada por vídeo conferência. Posse dos membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Reunião realizada por vídeo conferência. Alteração do item da Política de Investimentos.

Reunião realizada por vídeo conferência. Apresentação das Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2019. Apresentação dos relatórios da auditoria independente e do Comitê de Auditoria, dos Pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal. Aprovação pelo Conselho Deliberativo, das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2019, sem ressalvas.

Aprovação a celebração do convênio de adesão do Municípios de Santos – SP ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, na condição de Patrocinadores do Plano a ser submetido à aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

O Presidente do Conselho comunicou a constituição do Comitê de Auditoria da SP-PREVCOM que será composto pelos Senhores Evenilson de Jesus Balzer, Wilson Luiz Matar e Maurício Augusto Souza Lopes.

Aprovada Ata da 93ª reunião. Nomeação e Posse dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD. Nomeação e Posse dos membros do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI. Apresentação, discussão e aprovação dos Planos de Custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG UNIS e SP PREVIDÊNCIA. Redução da taxa de carregamento, a partir de fevereiro/2020, de 3% para 2%. Apresentação das informações relevantes da Diretoria e Relatório Mensal de Atividades. Apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2019. Divulgado o resultado das eleições para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, representante dos Participantes

Ata da 92ª reunião, aprovada. Participação do Diretor Presidente comentando sobre Investimentos e rentabilidade da Carteira em 2019. Participação de representante da PPS apresentando estudo de ALM, Fronteira Eficiente e Cenário Econômico. Aprovação das Políticas de Investimentos

Posse da conselheira Eliana Naccarati como membro titular do Conselho Fiscal.

Participação dos representantes da PREVIC em São Paulo. Aprovação da retomada do processo de alteração dos regulamentos dos planos PREVCOM RG e PREVCOM RP. Apresentação da Consultoria JCM sobre a constituição do Comitê de Auditoria e proposta e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. Apresentação do relatório mensal da Diretoria Executiva pelo diretor-presidente.

Apresentação e aprovação do Manual de Investimentos. Apresentação pelo Diretor-Presidente das informações relevantes da Diretoria Executiva e a apresentação Relatório Mensal de Atividades. Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Comitê PREVCOM MULTI.

O Diretor-Presidente comentou que na reunião realizada em 17 de setembro com a equipe de supervisão permanente da PREVIC. Seguindo, passou a apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva e outras informações relevantes referentes a julho e agosto. Eleita a Comissão Eleitoral. Aprovada a alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa PGA. Aprovada a proposta orçamentária para ano de 2020. Aprovada a Política de Investimentos considerando os ajustes propostos.Aprovação do Regulamento do Plano e minuta do convênio de adesão com o Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovada proposta de contratação de serviço técnico especializado de Auditoria Externa Independente da Grant Thornton Brasil Ltda

Aprovada a proposta de contratação de contratação da JCM Consultores empresa para consultoria técnica no assessoramento para constituição do Comitê de Auditoria