Atas

Aprovada Ata da 94ª reunião Apresentação e aprovação dos planos de custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM MULTI e PREVCOM RO, para o exercício de 2020 Diretor-Presidente apresentou as informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal de Atividades. A Diretora de Relacionamento Institucional, apresentou os objetivos e metas de curto e médio prazo. Proposta de alteração do § 3º, do item III, do artigo 18, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, aprovada por unanimidade.

Reunião realizada por vídeo conferência. Posse dos membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Reunião realizada por vídeo conferência. Alteração do item da Política de Investimentos.

Reunião realizada por vídeo conferência. Apresentação das Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2019. Apresentação dos relatórios da auditoria independente e do Comitê de Auditoria, dos Pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal. Aprovação pelo Conselho Deliberativo, das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2019, sem ressalvas.

Aprovação a celebração do convênio de adesão do Municípios de Santos – SP ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, na condição de Patrocinadores do Plano a ser submetido à aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

O Presidente do Conselho comunicou a constituição do Comitê de Auditoria da SP-PREVCOM que será composto pelos Senhores Evenilson de Jesus Balzer, Wilson Luiz Matar e Maurício Augusto Souza Lopes.

Aprovada Ata da 93ª reunião. Nomeação e Posse dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD. Nomeação e Posse dos membros do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI. Apresentação, discussão e aprovação dos Planos de Custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG UNIS e SP PREVIDÊNCIA. Redução da taxa de carregamento, a partir de fevereiro/2020, de 3% para 2%. Apresentação das informações relevantes da Diretoria e Relatório Mensal de Atividades. Apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2019. Divulgado o resultado das eleições para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, representante dos Participantes

Ata da 92ª reunião, aprovada. Participação do Diretor Presidente comentando sobre Investimentos e rentabilidade da Carteira em 2019. Participação de representante da PPS apresentando estudo de ALM, Fronteira Eficiente e Cenário Econômico. Aprovação das Políticas de Investimentos

Posse da conselheira Eliana Naccarati como membro titular do Conselho Fiscal.

Participação dos representantes da PREVIC em São Paulo. Aprovação da retomada do processo de alteração dos regulamentos dos planos PREVCOM RG e PREVCOM RP. Apresentação da Consultoria JCM sobre a constituição do Comitê de Auditoria e proposta e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. Apresentação do relatório mensal da Diretoria Executiva pelo diretor-presidente.

Apresentação e aprovação do Manual de Investimentos. Apresentação pelo Diretor-Presidente das informações relevantes da Diretoria Executiva e a apresentação Relatório Mensal de Atividades. Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Comitê PREVCOM MULTI.

O Diretor-Presidente comentou que na reunião realizada em 17 de setembro com a equipe de supervisão permanente da PREVIC. Seguindo, passou a apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva e outras informações relevantes referentes a julho e agosto. Eleita a Comissão Eleitoral. Aprovada a alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa PGA. Aprovada a proposta orçamentária para ano de 2020. Aprovada a Política de Investimentos considerando os ajustes propostos.Aprovação do Regulamento do Plano e minuta do convênio de adesão com o Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovada proposta de contratação de serviço técnico especializado de Auditoria Externa Independente da Grant Thornton Brasil Ltda

Aprovada a proposta de contratação de contratação da JCM Consultores empresa para consultoria técnica no assessoramento para constituição do Comitê de Auditoria

Aprovação Regulamento do Plano e minuta do convênio de adesão a ser celebrado entre a Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP PREVCOM e o Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprovação da ata da 88ª reunião. Apresentação do cronograma do novo escopo do contrato firmado entre a Fundação e a PFM. Apresentação do relatório de controles internos do 2º semestre de 2018. Apresentação do relatório mensal de atividades e informações da Diretoria Executiva. Decisão da permanência da Fundação no endereço atual. Apresentação do planejamento estratégico para 2020.

Aprovação da ata da 87ª reunião. Apresentação pela PPS Portfólio Performance. O Conselho aprovou a proposta de criação de um fundo administrativo compartilhado. Apresentação do relatório mensal de atividades e informações da Diretoria Executiva e as principais ações já implementadas e em implementação pela Fundação, com base no resultado da Pesquisa de Satisfação realizada pelo Instituto Olhar. Aprovação do Regimento Interno dos Comitês Gestores de Planos. Designação do relator para Regulamento do Plano de Benefícios e Convênio de adesão do Estado de Mato Grosso do Sul (MS). Designação dos relatores para a apresentação da proposta orçamentária para 2020.

Ofício nº 2017/2019/IPERON-GAB, de 12.07.2019, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, com as indicações dos membros para composição do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RO, constituído pela Portaria SP-PREVCOM nº 04, de 29 de julho de 2019, publicada no D.O.E. em 30 de julho de 2019.

Apresentação e aprovação dos convênios de adesão dos Municípios de Osasco – SP e Louveira - SP ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, na condição de Patrocinadores do Plano.

O Conselheiro Rubens Peruzin, relator do processo apresentou a proposta de Regulamento do Plano de Benefícios SPPREV, destinado aos servidores públicos do município de São Paulo abrangidos pela Lei Municipal nº 17.020, de 27 de dezembro de 2018, bem como a minuta do respectivo convênio de adesão ao Plano, ambos aprovados pelo Conselho.