Atas

O Diretor Presidente apresentou o Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a março de 2019, e sobre os investimentos posição de abril/2019. Apresentação de estudo técnico de ALM Asset Liability Management/Fronteira Eficiente. Apresentadas características e resultados das diversas soluções, sendo aprovada a que apresentou maior diversificação em Multimercados. Como consequência, foram aprovadas alterações nas Políticas de Investimentos. Aprovadas as Políticas de Investimentos dos Planos MULTI e PREVCOM RO. Aprovada a revisão do percentual mínimo de contribuição do Patrocinador para 7,5% incidente sobre o Salário de Participação.

Formalização de registro em Ata das renúncias e posses dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, indicados pelo Patrocinador.

Aprovada a adesão do Município de Guarulhos ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI

O diretor-presidente apresentou o relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a fevereiro de 2019, e sobre os investimentos posição de março/2019. Apresentação e aprovação do Plano de Custeio de Ribeirão Preto. Apresentação do Plano de Ação da área de Relacionamento Institucional/2018 e plano de marketing para 2019. Contratação de consultoria de Educação Financeira.

Posse dos membros suplentes Alfredo Sant’Anna Júnior, para o Conselho Deliberativo, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Fabiana Vitor Santos, para o Conselho Fiscal.

O Diretor-Presidente apresentou o Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a janeiro de 2019, e sobre os investimentos posição de fevereiro/2019. Apresentação, pela PFM, do Resultado do 3º Ciclo de Avaliação, dentro do Projeto Gestão de Riscos e Controles Internos. Apresentação das propostas de planos de custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG-UNIS, PREVCOM MULTI e PREVCOM RO e aprovação dos referidos Planos de Custeio pelo Colegiado. Escolha do Conselheiro Rubens Peruzin como relator do Regulamento do Plano de Benefícios para o município de São Paulo. Presidente do Conselho fez a leitura da carta de renúncia apresentada pelo Conselheiro Elio Lourenço Bolzani, a partir de 01 de abril de 2019.

Análise das Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e Pareceres da auditoria externa e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2018. Aprovação das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2018.

Diretor-presidente apresentou o relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a dezembro de 2018, e sobre os investimentos posição de janeiro/2018. Presidente do Conselho Fiscal apresentou relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2018. Diretora de Seguridade apresentou quadro comparativo do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, com proposta de ajustes de redação à versão aprovada pelo Conselho em 21.11.2018, sugeridas pela Consultoria Jurídica e Atuarial.

Aprovada a convalidação pelo colegiado do investimento da Fundação no Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Itaú Hedge Plus, realizado no dia 08/06/2018.

Aprovação da adesão do Município de Ribeirão Preto – SP ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, na condição de Patrocinador do Plano.

O Diretor-Presidente apresentou o Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a novembro de 2018, e sobre os investimentos posição de dezembro/2018. Comentou sobre sua participação em reunião na Câmara Municipal de São Paulo, onde foi discutido detalhes do Projeto de Lei que versa sobre a previdência do município.

Apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a outubro de 2018, e Investimentos e composição do Fundo Paulista referente a novembro/2018. Aprovada a contratação das Consultorias Atuarial e Jurídica. Aprovada Propostas de Políticas de Investimentos para 2019, dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG-UNIS e para o PGA; Estabelecido percentual mínimo de contribuição mensal do Patrocinador para administração de Planos de benefícios de outros Estados e Municípios. Apresentação do Cenário macroeconômico pelo Itaú Unibanco.

Aprovação do Convênio de Adesão do Município de Jales (SP), ao Plano de Benefícios.

Apresentação e aprovação da proposta de ajustes no Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI e posterior encaminhamento à POREVIC.

Apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, Aprovada a proposta de concessão de prêmio de incentivo aos colaboradores da Fundação e encaminhamento ao CODEC, para manifestação, Informou a aprovação do Projeto de Lei nº 123/2018, que extingue o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP e transfere para a Secretaria da Fazenda a administração de suas carteiras de investimentos, Participação de representantes da PPS Portfólio Perfomance Ltda, para apresentação de Propostas de Políticas de Investimentos dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS, para o exercício de 2019.

Apresentação, pelo Diretor Presidente, do Plano de Metas e Resultados de 2018.

Apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI pela PREVIC, Dotação Inicial de Rondônia - Recomendação do Conselho de formalizar “termo de compromisso e plano de pagamento” para regulamentar recebimento de encargos financeiros, Comitê de Auditoria.

Aprovação do Convênio de Adesão do Município de Santa Fé do Sul (SP), ao Plano de Benefícios.

Apresentação do Relatório da Diretoria Executiva, dados das atividades previdenciárias e administrativas referentes a julho de 2018, bem como a composição do Fundo Paulista. Assinado o convênio de adesão ao Plano de Benefícios PREVCOM RO. Aprovada a contratação de serviços de Administração Fiduciária e Custódia Centralizada de valores mobiliários e ativos financeiros.

O Conselho tomou conhecimento do processo de contratação de serviço técnico especializado de auditoria independente e da manifestação dos Comitês Gestores, deliberando pela contratação da BDO RCS Auditores.