Atas

Participantes Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumuss, Daniel de Souza Coelho e Eliana Naccarati, Diego Cuman Jorge e Peter Greiner Junior. Aprovação da Ata da 97ª reunião. Exposição sobre Cenário Econômico atual. Apresentação das informações relevantes da Diretoria Executiva, destacando o Plano de Contingência da Prevcom, a formalização do contrato com a Consultoria Atuarial terceirizada e a revisão do orçamento para 2020. Apresentação e aprovação de proposta de alteração dos Planos de custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, a partir de junho de 2020, em função das alterações feitas no PGA, pela redução das receitas previstas originalmente e pelo contingenciamento das despesas.

Presentes Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi Eliana Naccarati, Daniel de Souza Coelho, Diego Cuman Jorge e Peter Greiner Júnior. Aprovação da Ata da 96ª reunião O Sr. Agostinho apresentou o fluxo de caixa de novembro/2019 e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de outubro/2019. Na abertura dos trabalhos, conduzida pelo conselheiro Demétrius, deu as boas-vindas a todos e em especial aos novos Conselheiros eleitos, representantes dos Participantes e Assistidos, Daniel de Souza Coelho e Peter Greiner Júnior. Na sequência, em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 61, do Estatuto Social, procedeu-se a eleição para a Presidência do Conselho Fiscal. O colegiado, por unanimidade, elegeu o Conselheiro Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, para um período de 2 (dois) anos, coincidente com o seu mandato. Seguindo, procede-se a escolha de membro representante do Conselho Fiscal para compor a Comissão de Ética, tendo sido escolhido, por unanimidade, o Conselheiro Daniel de Souza Coelho. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao Sr. Agostinho para apresentação do fluxo de caixa referente a março, e dos relatórios gerenciais consolidados referentes a janeiro e fevereiro.

Reunião realizada por vídeo conferencia. Apresentação das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2019. Apresentação do Relatório da Auditoria Externa, Apresentação dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2019, que recomenda encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para aprovação.

Aprovação a ata da 94ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa referente ao mês de janeiro e dos relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de dezembro/2019.

Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2019.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Eliana Naccarati, titulares, e Diego Cuman Jorge, suplente. Aprovação Ata da 93ª reunião. Participação da PPS Consultoria; O Sr. Agostinho apresentou o Fluxo de Caixa referente a dezembro/2019 e os Relatórios Gerenciais referentes a novembro.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Diego Cuman Jorge. Ausência, por renúncia da Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile. Aprovação da Ata da 92ª reunião. O Sr. Agostinho apresentou o fluxo de caixa de novembro/2019 e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de outubro/2019.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Diego Cuman Jorge. Ausência, por renúncia da Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile. Aprovação da Ata da 91ª reunião. O assessor contábil Agostinho apresentou o fluxo de caixa de novembro/2019 e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de outubro/2019.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi, Rosilene Aparecida Cheron Gentile e Diego Cuman Jorge. Aprovação da Ata da 90ª reunião. O assessor contábil Agostinho apresentou o fluxo de caixa de outubro/2019 e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de setembro/2019.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi, Rosilene Aparecida Cheron Gentile e Diego Cuman Jorge. Aprovação da Ata da 89ª reunião O Sr. Agostinho apresentou o fluxo de caixa e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de julho 2019. Na próxima reunião, o Diretor-Presidente estará apresentando a proposta orçamentária para 2020, bem como a Política de Investimentos, aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

Participação da Equipe Fiscal da PREVIC, designada para a supervisão, que trataram sobre o acompanhamento das atividades da SP-PREVCOM. Apresentação do fluxo de caixa de julho/2019 e dos relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de junho/2019.

Apresentação e aprovação do Relatório de Controles Internos referentes ao 2º semestre de 2018.

Participação do Diretor Presidente que expôs dados do Relatório Gerencial referente a maio. Informou a adesão do Estado de Mato Grosso do Sul e tratativas com o Estado de Goiás. Seguindo, apresentou lâmina com uma relação dos 30 maiores gestores, atuantes em cada segmento de renda fixa, renda variável e de multimercado, classificados de acordo com a ANBIMA, com vistas a proporcionar à Fundação maior agilidade no processo de escolha de novos gestores para investimentos. Sras. Cinthia Shingai, representante da PFM Consultoria e sistemas e Suzy Pereira de Lima, da fundação, para apresentação de plano de ações da área de Gestão de Riscos e Controles Internos. Apresentação do fluxo de caixa e dos relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de maio 2019.

Diretor-presidente expôs dados do Relatório Gerencial referente a maior e informou sobre a adesão do Estado de Mato Grosso do Sul e tratativas com o Estado de Goiás. Seguindo, apresentou lâmina com uma relação dos 30 maiores gestores, atuantes em cada segmento de renda fixa, renda variável e de multimercado, classificados de acordo com a ANBIMA, com vistas a proporcionar à Fundação maior agilidade no processo de escolha de novos gestores para investimentos. Sras. Cinthia Shingai, representante da PFM Consultoria e sistemas e Suzy Pereira de Lima, da Fundação, para apresentação de plano de ações da área de Gestão de Riscos e Controles Internos. Apresentação do fluxo de caixa e dos relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de maio 2019.

Apresentação dos relatórios gerencias do mês de abril e fluxo de caixa.

Apresentação dos Relatórios Gerencias de janeiro e fevereiro e fluxo de caixa.

Apresentação e discussão das Demonstrações Contábeis e Respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2018. Apreciação do Relatório da Auditoria Externa BDO RCS Auditores Independentes. Emissão de Parecer recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação.

Apresentação do fluxo de caixa, relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária de dezembro/2018. Presidente comentou sobre sua participação na reunião do Conselho Deliberativo onde fez a apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre/2018.

Aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2018.