Atas

Apresentação e discussão das Demonstrações Contábeis e Respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2018. Apreciação do Relatório da Auditoria Externa BDO RCS Auditores Independentes. Emissão de Parecer recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação.

Apresentação do fluxo de caixa, relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária de dezembro/2018. Presidente comentou sobre sua participação na reunião do Conselho Deliberativo onde fez a apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre/2018.

Aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2018.

Apresentação do fluxo de caixa, relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária de novembro e as implementações realizadas no sistema, conforme solicitado nas reuniões passadas.O Diretor-Presidente comentou sobre o Parecer da Consultoria Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues, Advogados, manifestando-se sobre o despacho da PREVIC, em resposta à consulta feita pela Fundação quanto aos limites para cobertura de despesas administrativas previstos na Resolução CGPC nº 29, de 31.08.2009. O assunto, será pautado para apresentação e discussão no Conselho Deliberativo, na reunião de 21.02.2019.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Presidente do Conselho, Marcio Cury Abumussi, Rosilene Aparecida Cheron Gentile e Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, membros titulares. Na abertura o Presidente passou a palavra para ao Diretor-Presidente que fez a apresentação do Orçamento para 2019. Seguindo, o Presidente passou a palavra ao assessor Agostinho para exposição do fluxo de caixa, relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária de outubro e as implementações realizadas no sistema, conforme solicitado nas reuniões passadas.

Na abertura o Presidente passou a palavra para a assessora que comentou sobre perspectivas do cenário macroeconômico a curto e médio prazo. Seguindo, o Presidente passou a palavra ao assessor para exposição do fluxo de caixa, relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária de agosto e setembro e as implementações realizadas no sistema, conforme solicitado nas reuniões passadas. Encerrada a apresentação e concluídos os itens da pauta, o Presidente do Conselho solicitou, para o mês de janeiro: i) a presença de representante da área de contratos da Fundação para apresentar um panorama do andamento dos contratos; ii) apresentação do Itaú sobre cenário macroeconômico. O Conselho aprovou o calendário de reuniões para o exercício de 2019. a

Participação dos Senhores Peterson Gonçalves, Wander Ricardo Maingard e Isabel Cristina Maia, representantes da PREVIC em São Paulo, para mútua apresentação e discussão de questões relativas à Governança da Entidade. Participação da Sra. Cristina Bertinotti, representante da Consultoria Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues, Advogados Associados, para tratar esclarecimento de dúvidas quanto à interpretação de normativo. Apresentação da assessora Raisa sobre processo de contratação de Administração Fiduciária e Custódia Centralizada.Apresentação do Fluxo de Caixa e relatórios referente aos meses de agosto e setembro/2018.

Apresentação do Fluxo de Caixa e relatórios referente aos meses de maio, junho e julho.

Apresentação institucional da empresa PPS Portfólio Performance Ltda. e do resultado do Estudo Técnico de ALM Asset Liability Management. Apresentação do fluxo de caixa e dos relatórios gerenciais produzidos via sistema, com dados referentes a maio e junho/2018.

Apresentação dos relatórios gerenciais referentes a maio/2018. Discussão sobre a forma de apresentação do Relatório mensal que passará a ser produzido via sistema. Alteração das datas das reuniões para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Conclusão e aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017.

Apresentação dos relatórios gerenciais referentes a abril/2018; Apresentação e discussão da minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017.

Eleição do Conselheiro Tiago José Kich Temperani como Presidente do Conselho Fiscal e membro da Comissão de ética da Fundação. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes a março/2018. Apresentação e discussão da minuta final do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017.

Apresentação dos Relatório Gerenciais.

Apresentação e aprovação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas e emissão de parecer.

Apresentação dos Relatórios Gerenciais, referentes aos meses de dezembro de 2017, bem como o orçamento e Fluxo de Caixa. Apresentação da PPS Portfólio Performance Ltda e do Projeto de Gestão de Riscos e Controles Internos.

A Presidente do Conselho deu as boas vindas ao novo membro Marcio Cury Abumussi. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, referentes aos meses de outubro e novembro de 2017, bem como o orçamento e Fluxo de Caixa. A Presidente do Conselho solicitou à Fundação, o envio de cópia dos contratos firmados com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A, PPS Portfólio Performance Ltda., Conde Consultoria Atuarial Ltda., e PFM Consultoria de Sistemas Ltda. Ainda, solicitou o envio de tabela de Salários da Fundação, comparativa 2017/2018.

Aprovação da Ata da 68ª reunião; Apresentação dos Pareceres Atuariais do Planos RP, RG e RG-UNIS; Apresentação dos Relatórios Gerenciais referente a setembro/2017; Aprovação do Calendário de reuniões para 2018.

Aprovação da Ata da 67ª reunião; Aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017.