Atas

Aprovação da Ata da 55ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa do mês setembro/2016. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes e Orçamento referente a setembro e da Carteira referente a outubro/2016.

Aprovação da Ata da 54ª reunião. Apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2016, aprovado por unanimidade, com a recomendação de envio ao Conselho Deliberativo, para conhecimento. Apresentação do fluxo de caixa do mês agosto/2016. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes e Orçamento.

Aprovação da Ata da 53ª reunião ordinária. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes, Orçamento e Fluxo de Caixa. Finalizado o Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2016 e encaminhado ao Conselho Deliberativo.

Aprovação da Ata da 52ª reunião. Apresentação dos resultados do 1º ciclo de autoavaliação de controles internos e gestão de riscos, detalhando o cronograma e os planos de ação para 2016. Apresentação do fluxo de caixa do mês de junho/2016. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes e Orçamento. Comentários e conclusões sobre o Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2016.

Aprovação da Ata da 51ª reunião. Apresentação e comentário sobre o Fluxo de Caixa. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de maio de 2016. Apresentação da composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Comentado, de forma sucinta, a movimentação de cancelamentos, suspenções e novas adesões de participantes. A Presidente comentou sobre o Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2016, que deverá ser concluído na 1ª semana de setembro, para encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

Aprovação da Ata da 50ª reunião. Apresentação, pelo Sr. Newton Conde, atuário, da avaliação atuarial de fechamento do exercício de 2015, doa Plano de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de abril de 2016. Apresentação da composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados.

Aprovação da Ata da 49ª reunião, com ajustes. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes aos meses de fevereiro e março de 2016. Apresentação da composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Destacou a disponibilização aos participantes, via site, de novas lâminas formatadas pela SP-PREVCOM com informações sobre os investimentos.

Aprovação da Ata da 48ª reunião. O Conselho Fiscal elegeu seu novo presidente, Elaine Cristina Eder, pelo prazo coincidente com o seu mandato. Apresentação por Carlos Henrique Flory, diretor-presidente da Fundação, das retificações efetuadas no orçamento de 2016, precisamente nos aportes a serem efetuados pelo patrocinador e seus reflexos na programação das despesas administrativas da fundação. Na sequência, discorreu sobre o processo de contratação da empresa para prestação de serviços de custódia e de administração dos seus investimentos. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes aos meses de janeiro de 2016.

Aprovação da Ata da 47ª reunião ordinária. Apresentação pela Sra. Camilla Rehem, representante BDO RCS Auditores Independentes, do Relatório da Auditoria Externa, detalhando as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas. O Conselho Fiscal, por unanimidade, com base nos documentos apresentados e consubstanciado pelo Parecer da Auditoria Externa, emitiu parecer, sem ressalvas, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

Aprovação da Ata da 46ª reunião ordinária. Apresentação pela Sra. Roberta Spadafora de Carvalho, representante da riskoffice, do Relatório do Resultado do 1º Ciclo de Autoavaliação de Riscos e Ambiente de Controles Internos. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento e do fluxo de caixa referentes a dezembro/2015.

Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes ao mês de novembro e da carteira referente a dezembro de 2015. Recebimento do ofício PREVCOM CD 001/2016 do Conselho Deliberativo. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Seguindo, a assessora Flávia comentou sobre o atual cenário econômico e projeções de curto e médio prazo com base na expectativa de mercado.

Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes ao mês de outubro e da carteira referente a novembro de 2015. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Seguindo, a assessora Flávia Barletta comentou sobre o atual cenário econômico e projeções de curto e médio prazo com base na expectativa de mercado.

Aprovação da Ata da 43ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes ao mês de setembro e da carteira referente a outubro de 2015. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. A assessora Flávia Barletta comentou sobre o atual cenário econômico e projeções de curto e médio prazo com base na expectativa de mercado.

Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos Relatórios Gerenciais referente ao mês de agosto e da carteira referente a setembro de 2015. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados.

Apresentação dos indicadores de gestão aprovados pelo Conselho Deliberativo, com dados atualizados do 2º semestre de 2015. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de julho de 2015 e da Carteira referente a agosto de 2015. Apresentação e discussão da minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015. O Conselho solicitou á Fundação disponibilizar em seu site, as portarias emitidas.

Apresentação do relatório da Diretoria de Relacionamento Institucional referente ao ano de 2014 detalhando o atendimento ao Patrocinador e Participantes, as ações de prospecção e de aumento de contribuições, ações de relacionamento e os materiais produzidos. A diretora Patrícia Costa finalizou detalhando o planejamento para 2015 e os resultados parciais já conseguidos. Aprovação da Ata da 40ª reunião. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de junho de 2015 e da Carteira referente a julho de 2015.

Apresentação pelo atuário Newton Conde do detalhamento dos Indicadores de Gestão aprovados pelo Conselho Deliberativo. Aprovação da Ata da 39ª reunião. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de maio de 2015. Apresentação da composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados.

Aprovação da Ata da 38ª reunião. O presidente do Conselho informou sua participação na reunião do Conselho Deliberativo para apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de abril de 2015. Apresentação da composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Destacou a disponibilização aos participantes, via site, de novas lâminas formatadas pela SP-PREVCOM com informações sobre os investimentos.

Apresentação pelos representantes da empresa Risk Office sobre os princípios, regras e práticas de governança corporativa, gestão de riscos e controles internos, embasados na Resolução MPS/CGPC nº 13/2004. Demonstraram os objetivos da gestão de riscos, as metodologias utilizadas e descreveram o processo e as etapas em desenvolvimento na Fundação. Ofício ao Conselho Deliberativo sobre procedimentos internos nos processos de contratação. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes aos meses de fevereiro e março de 2015.

Apresentação, discussão do relatório de controles Internos referente ao 2º semestre de 2014, conforme disposições contidas no artigo 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01.10.2014. Aprovação do referido relatório e encaminhamento à PREVIC, no prazo legal e ao conselho deliberativo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 19, da resolução CGPC nº 13, a quem caberá decidir sobre providências que eventualmente devam ser adotadas.