Atas

Aprovação da Ata da 47ª reunião ordinária. Apresentação pela Sra. Camilla Rehem, representante BDO RCS Auditores Independentes, do Relatório da Auditoria Externa, detalhando as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas. O Conselho Fiscal, por unanimidade, com base nos documentos apresentados e consubstanciado pelo Parecer da Auditoria Externa, emitiu parecer, sem ressalvas, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

Aprovação da Ata da 46ª reunião ordinária. Apresentação pela Sra. Roberta Spadafora de Carvalho, representante da riskoffice, do Relatório do Resultado do 1º Ciclo de Autoavaliação de Riscos e Ambiente de Controles Internos. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento e do fluxo de caixa referentes a dezembro/2015.

Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes ao mês de novembro e da carteira referente a dezembro de 2015. Recebimento do ofício PREVCOM CD 001/2016 do Conselho Deliberativo. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Seguindo, a assessora Flávia comentou sobre o atual cenário econômico e projeções de curto e médio prazo com base na expectativa de mercado.

Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes ao mês de outubro e da carteira referente a novembro de 2015. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Seguindo, a assessora Flávia Barletta comentou sobre o atual cenário econômico e projeções de curto e médio prazo com base na expectativa de mercado.

Aprovação da Ata da 43ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes ao mês de setembro e da carteira referente a outubro de 2015. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. A assessora Flávia Barletta comentou sobre o atual cenário econômico e projeções de curto e médio prazo com base na expectativa de mercado.

Apresentação do fluxo de caixa. Apresentação dos Relatórios Gerenciais referente ao mês de agosto e da carteira referente a setembro de 2015. Detalhamento e comentários sobre a composição do Fundo Paulista, volume de aplicações, rentabilidades e retornos acumulados.

Apresentação dos indicadores de gestão aprovados pelo Conselho Deliberativo, com dados atualizados do 2º semestre de 2015. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de julho de 2015 e da Carteira referente a agosto de 2015. Apresentação e discussão da minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015. O Conselho solicitou á Fundação disponibilizar em seu site, as portarias emitidas.

Apresentação do relatório da Diretoria de Relacionamento Institucional referente ao ano de 2014 detalhando o atendimento ao Patrocinador e Participantes, as ações de prospecção e de aumento de contribuições, ações de relacionamento e os materiais produzidos. A diretora Patrícia Costa finalizou detalhando o planejamento para 2015 e os resultados parciais já conseguidos. Aprovação da Ata da 40ª reunião. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de junho de 2015 e da Carteira referente a julho de 2015.

Apresentação pelo atuário Newton Conde do detalhamento dos Indicadores de Gestão aprovados pelo Conselho Deliberativo. Aprovação da Ata da 39ª reunião. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de maio de 2015. Apresentação da composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados.

Aprovação da Ata da 38ª reunião. O presidente do Conselho informou sua participação na reunião do Conselho Deliberativo para apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes ao mês de abril de 2015. Apresentação da composição do Fundo Paulista FIQ DE FIM CP, volume das aplicações, rentabilidades e retornos acumulados. Destacou a disponibilização aos participantes, via site, de novas lâminas formatadas pela SP-PREVCOM com informações sobre os investimentos.

Apresentação pelos representantes da empresa Risk Office sobre os princípios, regras e práticas de governança corporativa, gestão de riscos e controles internos, embasados na Resolução MPS/CGPC nº 13/2004. Demonstraram os objetivos da gestão de riscos, as metodologias utilizadas e descreveram o processo e as etapas em desenvolvimento na Fundação. Ofício ao Conselho Deliberativo sobre procedimentos internos nos processos de contratação. Apresentação dos Relatórios Gerenciais de Balancetes e Orçamento referentes aos meses de fevereiro e março de 2015.

Apresentação, discussão do relatório de controles Internos referente ao 2º semestre de 2014, conforme disposições contidas no artigo 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01.10.2014. Aprovação do referido relatório e encaminhamento à PREVIC, no prazo legal e ao conselho deliberativo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 19, da resolução CGPC nº 13, a quem caberá decidir sobre providências que eventualmente devam ser adotadas.

aprovação da ata da 36ª reunião. Apresentação do relatório gerencial de balancete e orçamento referente a janeiro/2015. Participação do diretor presidente da SP-PREVCOM, Dr. Carlos Henrique Flory, que comentou sucintamente, o posicionamento da fundação, face o contido no Decreto Estadual nº 61.131, que estabelece diretrizes para redução e otimização das despesas de custeio no âmbito do poder executivo. Sobre o decreto o conselho deliberativo deliberou pela redução no orçamento, de valor correspondente a 10% da reserva orçamentária do Tesouro do Estado de São Paulo e, com relação ao decreto estadual nº 61.132, o mesmo entendeu pela não aplicabilidade dadas as suas especificidades. Apresentação, pela assessoria econômica, do atual cenário macroeconômico e projeções de comportamento do mercado a curto e médio prazos.

aprovação da ata da 35ª reunião. Apresentação das demonstrações contábeis, das demonstrações consolidadas, individuais por planos de benefícios e do plano de gestão administrativa, com as respectivas notas explicativas de encerramento do exercício social de 2014. Apresentação e comentário do relatório da auditoria externa. Emissão de parecer do conselho fiscal, recomendando ao conselho deliberativo a aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2014, acompanhado das respectivas notas explicativas. Parecer do conselho fiscal anexo.

Aprovação da ata da 34ª reunião. Apresentação do relatório gerencial de balancete e orçamento referente a dezembro/2014. Apresentação dos informes gerenciais sobre os investimentos da fundação e a composição do fundo paulista. Elaboração da minuta do relatório de controles internos do 2º semestre de 2014.

Aprovação da ata da 33ª reunião ordinária. Apresentação do relatório gerencial, balancete e orçamento referente aos meses de outubro e novembro de 2014. Designação de conselheiro para apresentação de minuta do relatório de controles internos referente ao 2º Semestre/2014.

Apresentação das ações desenvolvidas pela fundação, objetivando estimular a adesão aos planos de benefícios (realizada para Diretoria de Relacionamento Institucional) e do fluxo de repasse de contribuições (realizada pela Diretoria de Seguridade), entre outros.

Aprovação da ata da 31ª reunião ordinária e da 2ª reunião extraordinária. Apresentação do Relatório Gerencial, balancete e orçamento referente ao mês de setembro de 2014. Deu conhecimento do protocolo de envio de oficio à PREVIC, encaminhando o relatório de controles internos referente ao 1º semestre/2014.

Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º Semestre de 2014 e encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

Aprovação da ata da 30ª reunião ordinária. Criação da Comissão de Ética da Fundação, formada pelos representantes, Max Freddy Frauendorf, do conselho deliberativo, Paulo Rafael Minetto Maceta, do conselho fiscal e Patrícia Sales de Oliveira Costa, da diretoria executiva. Apresentação do Relatório Gerencial, Balancete e Orçamento referente ao mês de agosto de 2014. Apresentação e discussão de minuta do Relatório Semestral de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2014. Agendada reunião extraordinária para o dia 27 de outubro, para aprovação do Relatório de Controles Internos.