Atas

Posse dos novos membros titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da SP-PREVCOM, designados como representantes do patrocinador e eleitos na condição de representantes dos participantes. Posse do presidente do Conselho Deliberativo, Ney Nazareno Sígolo, que empossou todos os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Apresentação pela Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, das Demonstrações Contábeis, das Demonstrações Consolidadas, Individuais por Planos de Benefícios, do Plano de Gestão Administrativa e as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2013, bem como o Relatório dos Auditores Independentes. O Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiu parecer, sem ressalvas, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2013, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

Apresentação do relatório gerencial de balancete e orçamento referente ao mês de dezembro/2013. Aporte de recursos financeiros pelo Tesouro Estadual, no valor de 8 milhões para 2014. Devolução aos participantes dos valores referentes a taxa patrimonial. Solicitação de procedimentos previstos na portaria do diretor-presidente SP-PREVCOM 037/2014 para os casos de atraso no envio de informações ou dos aportes financeiros junto à Fundação. Apresentação do relatório customizado de posição dos fundos e desempenho das aplicações financeiras e rentabilidade.

Aprovação da Ata da 21ª reunião. Apresentação do relatório gerencial de balancete e orçamento referente aos meses de outubro e novembro de 2013. Solicitado incluir rotina contendo histórico dos órgãos que descumprem procedimentos de envio de informações. Apresentar na próxima reunião, relatório de controles internos referente ao 2º semestre/2013. Aprovado pelo Conselho Deliberativo a devolução da taxa patrimonial. Apresentação sobre desempenho das aplicações financeiras, portfólio investido e rentabilidades.

Aprovação da Ata da 20ª reunião. Postergadas as datas de avaliação do relatório gerencial de balancete e o orçamento mensal para o segundo mês subsequente à data do seu fechamento, de modo a viabilizar operacionalmente a consolidação das informações. Aprovado o calendário para a realização das reuniões para o exercício de 2014.

Aprovação da Ata da 19ª reunião. Apresentação do Relatório Gerencial de Balancetes e o Orçamento mensal do mês de outubro/2013, sem a consolidação nas respectivas contas de receitas. Constituição de comissão para apuração de possíveis irregularidades no contrato de prestação de serviços médicos.

Apresentação do relatório de Controles Internos à Diretoria Executiva; Demonstração do balancete e do orçamento do mês de setembro de 2013.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de agosto de 2013; Aprovação do relatório de Controles Internos – 1º semestre do ano de 2013.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de julho de 2013; Apresentação da minuta do relatório de Controles Internos.

Renúncia de membro titular do Conselho Fiscal; Demonstração do balancete e do orçamento do mês de junho de 2013.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de maio de 2013; Apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2012.

Demonstração do Balancete e Orçamento do mês de abril de 2013; Apresentação do Gestor de Investimento.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de março de 2013; Apresentação dos procedimentos para a realização da auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2012.

Apresentação do Orçamento Anual do exercício de 2013; Demonstração do Balancete e Orçamento do mês de fevereiro de 2013; Apresentação da seleção do Gestor de Investimentos.

Demonstração do balancete do mês de dezembro de 2012; Apresentação da minuta do Orçamento e PGA do exercício de 2013.

Demonstração do balancete do mês de dezembro de 2012; Apresentação da minuta do Orçamento e PGA do exercício de 2013.

Demonstração do Balancete do mês de novembro de 2012; Apresentação do processo de seleção da Seguradora de coberturas de risco dos Planos de Benefícios.

Apresentação dos Balancetes dos meses de setembro/outubro de 2012.

Apresentação do Orçamento do exercício de 2012.

Apresentação da execução orçamentária do exercício de 2012.