Atas

Aprovação da Ata da 111ª reunião ordinária; Apresentação dos Relatórios de avaliação do Comitê de Auditoria COAUD; Apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2020; Apresentação das Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos PFM.

Aprovação da Ata da 110ª reunião ordinária; Deliberado que as apresentações dos Relatórios de Controles Internos, de avaliação do Comitê de Auditoria, do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos e das informações da Diretoria Executiva e Investimentos, sejam apresentados e discutidos oportunamente. Nomeação e posse do Sr. Jaime Alves de Freitas, como membro titular do Conselho Fiscal, indicado pelo Patrocinador.

Aprovação da Ata da 109ª reunião ordinária; Apresentação do Relatório circunstanciado – RCI sobre as deficiências identificadas no curso dos trabalhos de auditoria e a adequação dos controles internos aos riscos suportados pelas EFPC (Delloite); Apresentação do Relatório para propósito específico - RPE, exigido somente das EFPC classificadas como Entidades Sistemicamente Importantes – ESI (Deloitte); Apresentação do processo de avaliação de desempenho (FGV). Proposta de Ajuda de custo para o trabalho Home Office (Ana Paula/José Dutra); Apresentação de Informações relevantes da Diretoria Executiva e do Relatório Mensal dos Investimentos; Nomeação e posse dos membros do Comitê PREVCOM MS.

Indicação, nomeação e posse dos novos membros dos comitês gestores RP e RG, indicados pela Assembleia Legislativa de São Paulo.

Apresentação dos Projetos de reestruturação do quadro de pessoal e Projeto Prevcom DIGITAL; Apresentação das Informações relevantes da Diretoria Executiva e do Relatório Mensal dos Investimentos; Nomeação e posse dos membros indicados para compor o Conselho Consultivo. Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer da do Conselho Fiscal;Aprovação das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2020, sem ressalvas.

Aprovações de: ata da 107ª reunião ordinária, Relatório da Diretoria Executiva e dos Investimentos, alterações no Regimento Interno e constituição do Conselho Consultivo.

Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer da do Conselho Fiscal e das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2020, sem ressalvas

Aprovação da alteração do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM-MT.

Apresentação dos Relatórios da Diretoria Executiva e dos Investimentos, proposta de constituição do Conselho Consultivo e de atualização do seu Regimento Interno, proposta de ajustes nas Políticas de Investimentos

Aprovação da ata 105ª, aprovada por unanimidade. Apresentação do relatório da Organização pelo Desenvolvimento Econômico OECD, elaborado com periocidade trimestral, destacando os pontos principais que conduzem e influenciam o direcionamento da Economia.

Ofício 30/2021, de 01.02.2021, da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, indicando o Sr. Paulo Rogério Gonçalves da Silva, em substituição ao Sr. Alexandre Donizete Izeli, para compor o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, em complemento de mandato até 30.01.2022. O Conselho nomeou e deu posse ao indicado.

Comunicou a renúncia apresentada pelo Conselheiro Manuelito Pereira Magalhães Júnior e a indicação do Sr. Roberto Figueiredo Guimarães, em substituição ao Sr. Manuelito Pereira de Magalhães Junior, como membro titular do Conselho Deliberativo, para cumprir mandato complementar até 12 de abril de 2022. O Conselho nomeou e deu posse ao indicado.

Aprovação a ata da 104ª reunião ordinária. Aprovação da implantação de trabalho em Home Office. Apresentação do Relatório Mensal dos Investimentos, posição novembro. Aprovação do calendário de reuniões para 2021.

Aprovação da ata 103ª reunião ordinária, apresentação do Estudo de Fronteira Eficiente que embasará as Políticas de Investimentos para 2021, pela PPS Portfólio Performance, aprovação das soluções para os planos RP, RG, RG-UNIS, RO e MULTI e outros Planos e das Políticas de Investimentos de cada Plano, para 2020 e 2021, apresentação e aprovação dos Planos de Custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS, PREVCOM RO, PREVCOM MULTI, SP Previdência e PREVCOM MS, para 2021, aprovação da proposta orçamentária para 2021, aprovado a negociação do contrato de locação da sede da Fundação. Apresentação dos aspectos jurídicos do projeto de Home Office.

Apresentações dos relatórios da Diretoria Executiva e de Investimentos; Decisão sobre necessidade de autorização do Conselho Deliberativo para investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% da totalidade dos recursos garantidores.Apresentação da proposta orçamentária para 2021; Acolhimento da indicação e posse do novo membro do Comitê Gestor Prevcom MULTI.

Aprovação do regulamento do plano de benefícios PREVCOM-MT, bem como a minuta do convênio de adesão a ser celebrado entre a Prevcom e o Estado de Mato Grosso, acompanhados do estudo de viabilidade do plano, da nota técnica e do parecer atuarial. O conjunto de documentos deverá ser submetidos à aprovação da Previc.

Aprovação da contratação da Auditoria Independente Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Aprovada ata da 101ª reunião. Apresentação, pelo Comitê de Auditoria COAUD, do Relatório de Atividades referente ao 1º semestre 2020; das informações relevantes da diretoria e Relatório Mensal de Atividades. Apresentação da diretora de Investimentos sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, referente a agosto/2020. Apresentação da minuta da proposta orçamentária para 2021.

Apresentação pelo BTG de Fundo Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Aprovada as seguintes propostas: ajustes no Manual de Investimentos da PREVCOM; alteração do administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado AETQ, substituindo o diretor Presidente pela Diretoria de investimentos. Apresentação do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva e dos investimentos, posição de julho/2020. Escolha membros do comitê de auxílio na elaboração da proposta orçamentária para 2021.

Aprovada ata da 99ª reunião, apresentação do relatório de controles internos referente ao 2º semestre de 2019 e manifestação da Diretoria Executiva, do relatório de atividades do Comitê de Auditoria COAUD, referente a 2019. Apresentação das informações relevantes da Diretoria e relatório mensal de atividades. Apresentação da diretora de investimentos Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta. Recondução da diretora de seguridade, Sra. Karina Marçon Spechoto Leite, para mandato de 4 anos.